诈骗分子不断变化洗钱手法，以各种理由要求受害者到银行柜台取款或购买实物黄金，再交由伪装成 " 币商 " 的 " 职业取现 " 团伙，以 " 上门兑换虚拟币 " 的方式转移赃款或赃物，妄图躲避警方侦查。
近日，泸县一女子就遭遇这样的违法陷阱，幸亏交易途中被民警及时拦下。
10 月 6 日，一个网名叫 " 从你的全世界路过 " 的男子与泸县女子千千（化名）加为 QQ 好友。千千通过聊天和照片得知，对方叫 " 杨灏 "，在 " 成都某航天集团 " 担任副部长一职，妥妥的 " 成功人士 "。
" 杨灏 " 自称由于工作属性，单位不能接打电话，无法使用微信聊天。为方便联系，杨灏让千千下载了一个 " 安全 " 的 APP 聊天软件，聊聊日常。
几天下来，两人逐渐熟悉。无意间，" 杨灏 " 透露集团一同事从事着虚拟币公司副业，" 有漏洞稳赚钱 "，随后还发了该同事的 " 身份证 "" 工作证 "" 工作照 " 等。
为了让千千相信，" 杨灏 " 表示自己也在做，同时向千千提供了网址及账号和密码，让千千帮忙登录操盘购买虚拟币。操作两天后，千千发现的确赚钱，此后，" 杨灏 " 又教导千千独立申请、注册账户，自己操作。
千千小心翼翼、稳扎稳打地投入，账户显示每天盈利，且与币商交易都是线下近距离现金换币，风险小。而后千千发现，没有 " 杨灏 " 的帮助，自己也可以随时提现，便开始自行不断和币商换币充值。
期间，" 杨灏 " 告知通过同事的关系还能充币送币，充得越多送得越多。千千看着几十万、几百万的充值数，表示自己钱包紧张，随后，" 杨灏 " 向千千银行卡分批转账 20 余万元，让千千充值到两人账户。
生活中，" 杨灏 " 对千千的关心体现在方方面面，还时常提醒千千很多人冒充身份诈骗，要小心行事。当千千缺钱时，" 杨灏 " 也帮忙为其购买虚拟币，甚至还 " 贴心 " 为其介绍 " 靠谱 " 的快贷平台。
其间，千千尝试着再次提现，被 " 杨灏 " 知道后阻止，并以提现后不能再次充值，或提现需提交银监会审核等为由，试图稳住千千继续充值再提现。
10 月 27 日，千千准备继续充值，当她带着刚从银行取出的 10 万余元现金准备和币商交易时，被泸县警方截停。不过，千千的提现行为引起了对方警觉，原定见面交易的币商没来，" 杨灏 " 也消失了。
民警提醒
市民需要警惕那些以 " 币商 " 身份上门兑换现金的可疑人员，他们所谓的 " 合法 " 兑换虚拟货币行为，实质上是在帮助诈骗分子转移非法所得，请大家不要参与任何脱离监管的金融业务活动，避免沦为诈骗分子的 " 工具人 "。
来源：泸州融媒
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